Выход Пакистана из “серого” списка FATF

64
DOI: 10.20542/0131-2227-2023-67-6-82-91
EDN: AQOJBK
Н. Замараева, olunja@mail.ru
Институт Востоковедения РАН, РФ, 107031 Москва, ул. Рождественка, 12.

Статья поступила 12.12.2022. После доработки 20.03.2023. Принята к печати 31.03.2023.

Аннотация. В июне 2018 г. FATF включила Пакистан в “серый” список и настоятельно рекомендовала Исламабаду реализовать План действий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма к концу 2019 г. Однако срок был продлен из-за невыполнения пакистанской стороной ряда требований и пандемии СOVID‑19. Органы власти в указанный период приняли ряд законодательных актов с целью ограничить активность террористических группировок, запрещенных как СБ ООН, так и внутри страны. С этой целью в регулирующие документы Центрального банка страны были внесены корректировки, подготовленные министерствами внутренних дел, финансов, иностранных дел и др. Они позднее были одобрены парламентом. Правоохранительные органы и федеральная армия провели ряд специальных военных операций по поимке и ликвидации террористов. Работа над Планом выявила противоречия внутри правящей коалиции между премьер-министром Имран Ханом и политической оппозицией, военным истеблишментом и властями Пакистана. В июне 2022 г. Группа подтвердила, что Пакистан полностью выполнил все основные и процедурные требования своих планов действий на 2018 и 2021 гг. В октябре того же года FATF вывела Пакистан из “серого” списка.

Ключевые слова: Пакистан, FATF, запрещенные террористические организации


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мелкумян К.С. ФАТФ в противодействии финансированию терроризма (специфика подхода). Вестник МГИМО-Университета, 2014, № 1 (34), сс. 88-96.
Melkumyan K.S. FATF in Combating the Financing of Terrorism. MGIMO Review of International Relations, 2014, no. 1 (34), pp. 88-96. (In Russ.) Available at: https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2071-8160-2014-1-34-88-96 (accessed 28.07.2020).

2. Malik R. FATF restrictions and economic terrorism. The Nation, 27.07.2020. Available at: https://nation.com.pk/27-Jul-2020/fatf-restrictions-and-economic-terrorism (accessed 28.07.2020).

3. Iqbal A. Pakistan may find itself on FATF blacklist after June. Dawn, 27.02.2018. Available at: https://www.dawn.com/news/1391835/pakistan-may-find-itself-on-fatf-blacklist-after-june (accessed 28.11.2022).

4. Aslam Shad H. Towards Pakistan’s First International Lawfare Strategy. Hilal English, 04.04.2022. Available at: https://hilal.gov.pk/eng-article/detail/NjA2Ng==.html (accessed 19.12.2022).

5. Khan Minhas M. Resolution Against Pakistan at FATF: U.S. Frustration or Failure in Afghanistan? Hilal English, 01.03.2018. Available at: https://hilal.gov.pk/eng-article/detail/MTA4.html (accessed 29.12.2022).

6. Khan Abdullah. Pakistan’s Path to Peace: Dividends of Anti-Terror Efforts. Hilal English, 15.05.2019. Available at: https://www.hilal.gov.pk/eng-article/detail/MzMwMw==.html (accessed 04.07.2022).

7. Naz Farah. Pakistan Verging on FATF Grey List Exit. Hilal English, 03.08.2022. Available at: https://www.hilal.gov.pk/eng-article/detail/NjQ0Mw==.html (accessed 20.11.2022).

8. Alam K. Businesses seek ‘validation’ for FATF compliance. Dawn, 10.11.2022. Available at: https://www.dawn.com/news/1720090/businesses-seek-validation-for-fatf-compliance (accessed 11.11.2022).

9. Iqbal A. US notes Islamabad’s efforts to meet FATF demands. Dawn, 19.12.2021. Available at: https://www.dawn.com/news/1664285/us-notes-islamabads-efforts-to-meet-fatf-demands (accessed 20.11.2022).

10. Khattak T. Hybrid War and Pakistan’s National Security. Hilal English, 04.01.2021. Available at: https://hilal.gov.pk/eng-article/detail/NDc3Nw==.html (accessed 04.09.2022).

11. Hussain F. ‘To Remain on Grey List’: FATF Urges Pakistan to Complete Action Plan by Feb 2021. Dawn, 23.10.2020. Available at: https://www.dawn.com/news/1586624/to-remain-on-grey-list-fatf-urges-pakistan-to-complete-action-plan-by-feb-2021 (accessed 23.10.2020).


ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

1. There and back again: A timeline of Pakistan’s unfortunate ‘grey listing’ by FATF. 17.06.2022. Available at: https://www.dawn.com/news/1694958 (accessed 18.06.2022).

2. United Nations International Convention the Suppression of the Financing of Terrorism. 09.12.1999. Available at: https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/english-18-11.pdf (accessed 12.12.2022).

3. What would it mean for Pakistan to exit FATF grey list? The Express Tribune, 21.10.2022. Available at: https://tribune.com.pk/story/2382574/what-would-it-mean-for-pakistan-to-exit-fatf-grey-list (accessed 21.10.2022).

4. Pakistan Penal Code (Act XLV of 1860) Act XLV of 1860 October 6th, 1860. Available at: https://www.pakistani.org/pakistan/legislation/1860/actXLVof1860.html (accessed 10.10.2022).

5. Ministry of Interior. Achievements. August 2018 – April 2020. Available at: https://www.nadra.gov.pk/20_Months_achievements_Brochure.pdf (accessed 10.12.2022).


Ссылка для цитирования:

Замараева Н. Выход Пакистана из “серого” списка FATF. Мировая экономика и международные отношения, 2023, т. 67, № 6, сс. 82-91. https://doi.org/10.20542/0131-2227-2023-67-6-82-91 EDN: AQOJBK



Комментарии (0)

Нет комментариев

Добавить комментарий







Индексируется

 

 

 

 

Уважаемые авторы, обращаем ваше внимание, что в Перечне ВАК рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук для журнала “МЭ и МО” зафиксированы следующие специальности:
экономические науки:
5.2.5. Мировая экономика
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
политические науки:
5.5.4. Международные отношения
5.5.1. История и теория политики
5.5.2. Политические институты, процессы, технологии
Текущий номер
т. 68, № 5, 2024
Актуальные темы номера:
  • Есть ли пути выхода из корейского ядерного тупика?  
  • Современная тайваньская политика США: балансируя на краю пропасти
  • Взгляд монархий залива на трансформации мироустройства и место России в нем
  • На постсоветском пространстве 
Отправить статью
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ
Редакция журнала приглашает авторов к написанию аналитических статей по следующим темам:
  • изменения в процессах глобализации в современных условиях
  • формирование нового мирового порядка
  • цивилизационные сдвиги на этапе перехода к “цифровому обществу”

Также редакция заинтересована в публикации обобщающих статей / научных обзоров, раскрывающих основные тенденции в развитии отдельных регионов мира – Латинской Америки, Африки, Южной Азии и др.